首頁 ﹥ 實績代表客戶 > 廈門銀行 > 廈門銀行 反洗錢關註名單

自從成立上海自由貿易實驗區以來，監理機關對各商業銀行的反洗錢、反恐融資、反逃稅義務履行能力提出了更高的要求，
需要購買用於黑名單偵測管理系統的反洗錢黑名單庫。

反恐黑名單全量資料庫包含以下名單範圍：
1、PEP政治公眾人物
2、制裁名單
3、強制執行
4.最終使用管控
5.媒體負面報道
6.顯要人物
7.關聯實體
8.國營企業
9、政聯企業
10.被排除方
11、特別關注
12、被調查實體

項目範圍：
1.黑名單全量資料庫
2.黑名單偵測管理系統客戶化實施