首页 ＞ 实绩代表客户 > 厦门银行 > 厦门银行 反洗钱关注名单

自从成立上海自由贸易实验区以来，监理机关对各商业银行的反洗钱、反恐融资、反逃税义务履行能力提出了更高的要求，
需要购买用於黑名单侦测管理系统的反洗钱黑名单库。

反恐黑名单全量资料库包含以下名单范围：
1、PEP政治公众人物
2、制裁名单
3、强制执行
4.最终使用管控
5.媒体负面报道
6.显要人物
7.关联实体
8.国营企业
9、政联企业
10.被排除方
11、特别关注
12、被调查实体

项目范围：
1.黑名单全量资料库
2.黑名单侦测管理系统客户化实施