首頁 ﹥ 實績代表客戶 > 重慶三峽銀行 > 重慶三峽銀行 反洗錢黑名單監測

我司建議重慶三峽銀行在總行層面建設一套合適的軟件, 並導入PEP名單及其他制裁名單，同時通過完善相關系統功能，實現對名單中個人和實體信息的自動檢索和查詢功能，以滿足監管要求。

黑名單監測是反恐怖融資、反洗錢的有效工具，同時也是符合監管部門要求的必備條件。黑名單監測軟件通過對開戶信息、電文信息進行實時監測，對可疑記錄進行報警，提醒業務人員進行重點分析，並提供報表、報告，生成完備的審計記錄，提供黑名單監測的硬條件，為重慶三峽銀行境內外機構符合駐在國法律、法規創造條件，利於境內外機構業務正常開展。

項目範圍：
1.黑名單監測軟件及永久使用權許可
2.監測軟件安裝調試、知識轉移、用戶培訓
3.維保服務