首页 ＞ 实绩代表客户 > 重庆三峡银行 > 重庆三峡银行 反洗钱黑名单监测

我司建议重庆三峡银行在总行层面建设一套合适的软件, 并导入PEP名单及其他制裁名单，同时通过完善相关系统功能，实现对名单中个人和实体信息的自动检索和查询功能，以满足监管要求。

黑名单监测是反恐怖融资、反洗钱的有效工具，同时也是符合监管部门要求的必备条件。黑名单监测软件通过对开户信息、电文信息进行实时监测，对可疑记录进行报警，提醒业务人员进行重点分析，并提供报表、报告，生成完备的审计记录，提供黑名单监测的硬条件，为重庆三峡银行境内外机构符合驻在国法律、法规创造条件，利於境内外机构业务正常开展。

项目范围：
1.黑名单监测软件及永久使用权许可
2.监测软件安装调试、知识转移、用户培训
3.维保服务