首頁 ﹥ 實績代表客戶 > 中國交通銀行 > 中國交通銀行 反恐制裁名單

為落實監管要求，交行卡中心需要在相關系統中建置全球制裁名單，
實現對名單中個人和實體信息的自動檢索和查詢功能，
以滿足監管要求。

項目主要任務：
在項目實施過程中提供數據格式說明和並完成用戶培訓工作；
配合甲方完成反恐制裁名單的上線
在甲方接入反恐制裁名單時提供必要的支持
根據合同要求的範圍完成對甲方的知識轉移

項目實施地點：
交行卡中心總行 信息中心（上海）

項目範圍：
全量數據庫，包括:
1.聯合國發布的反恐制裁名單,
2.美國OFAC發布的名單,
3.歐盟發布的名單,
4.中國公安部發布的恐怖分子名單