首页 ＞ 实绩代表客户 > 中国交通银行 > 中国交通银行 反恐制裁名单

为落实监管要求，交行卡中心需要在相关系统中建置全球制裁名单，
实现对名单中个人和实体信息的自动检索和查询功能，
以满足监管要求。

项目主要任务：
在项目实施过程中提供数据格式说明和并完成用户培训工作；
配合甲方完成反恐制裁名单的上线
在甲方接入反恐制裁名单时提供必要的支持
根据合同要求的范围完成对甲方的知识转移

项目实施地点：
交行卡中心总行 信息中心（上海）

项目范围：
全量数据库，包括:
1.联合国发布的反恐制裁名单,
2.美国OFAC发布的名单,
3.欧盟发布的名单,
4.中国公安部发布的恐怖分子名单