首頁 ﹥ 實績代表客戶 > 中信銀行 > 中信銀行 黑名單篩選系統

根據人民銀行2007年2號令的要求，商業銀行需要識別外國政要客戶，為其開戶需商業銀行高級管理層審批，該規定適用中信銀行海外分行；同時滿足海外分行當地監管要求。為落實監管要求，中信銀行決定在總行建設一套和是的軟件，導入PEP名單及其他制裁名單，同時完善相關系統功能，實現對名單中個人和實體信息的自動檢索和查詢功能，以滿足監管要求。

我司於2015年協助中信銀行導入LexisNexis的WorldCompliance全球名單庫，協助其開發團隊了解黑名單篩查標準作業流程、名單庫結構與關聯、進行篩查系統設計、檢核過濾。

2016年中信銀行考慮採購更為高校可靠的監測引擎，我司技術團隊亦全力配合行方規範與流程，進行產品功能演示、性能測試、壓力測試等工作，希望能延續過往良好合作經驗，在監測引擎建置的項目中提供更為密切的服務與合作。

產品: WorldCompliance 全量名單庫