首页 ＞ 实绩代表客户 > 中信银行 > 中信银行 黑名单筛选系统

根据人民银行2007年2号令的要求，商业银行需要识别外国政要客户，为其开户需商业银行高级管理层审批，该规定适用中信银行海外分行；同时满足海外分行当地监管要求。为落实监管要求，中信银行决定在总行建设一套和是的软件，导入PEP名单及其他制裁名单，同时完善相关系统功能，实现对名单中个人和实体信息的自动检索和查询功能，以满足监管要求。

我司於2015年协助中信银行导入LexisNexis的WorldCompliance全球名单库，协助其开发团队了解黑名单筛查标准作业流程、名单库结构与关联、进行筛查系统设计、检核过滤。

2016年中信银行考虑采购更为高校可靠的监测引擎，我司技术团队亦全力配合行方规范与流程，进行产品功能演示、性能测试、压力测试等工作，希望能延续过往良好合作经验，在监测引擎建置的项目中提供更为密切的服务与合作。

产品: WorldCompliance 全量名单库